Styrelse

Styrelsens medlemmar

Ordinarie	Ersättare
Per-Uno Nilsson, M Kurt-Arne Johansson, C Christer Olsson, S Åke Sjörin, FP Thomas Bjertner, S	Nils Svensson, M Bjarne Daa, S Magnus Håkansson, KD Johanna Karlsson, C Arne Silvfergren, S

Arbetsordning för styrelsen

Efterhand som styrelsearbetet fortskrider bör beslutad arbetsordning omprövas, vidareutvecklas och kompletteras. En årlig kontroll av arbetsordningen skall ske. Såväl styrelseledamöter som anställda inom bolaget bör ha kännedom om arbetsordningen.

Styrelsens roll

Bolagets styrelse skall i sitt arbete främst vara

Kravtolkande (Kommunfullmäktiges= aktieägarnas krav)
Målformulerande (bolagets verksamhet)
Initierande
Direktgivande, övervakande (bolagets verksamhet)
Beslutande
Redovisande
Uppföljande

I bolagets styrprocess utgör styrelsen länken mellan kommunen och bolagets verkställande ledning.

Styrelsens roll är förknippad med målformulering för bolagets verksamhet, baserad på samordning av krav från kommunen samt synpunkter och förslag från de verkställande organen inom bolaget.

Med inledning av de mål som styrelsen satt upp görs årligen handlingsprogram för minst tre år i taget, varav det första året detaljplaneras och budgeteras. Den årliga årsredovisningen kan och bör ge impulser till förändrat handlingsprogram med åtföljande ändring i budget.

Styrelsearbetets inriktning

Styrelsearbetet skall vara inriktat på

att verka pådrivande på styrprocessen i bolaget
att fortlöpande hålla god kontakt med kommunen och med bolagets verkställande ledning och även möjliggöra och utnyttja informella kontakter med intressenter och företag i kommunen
att besluta om och följa upp planer och budget för verksamheten
att initiera och noga följa vidareutveckling av bolagets verksamhet i olika avseenden

Styrelsens uppföljning av verksamheten sker huvudsakligen med ledning av löpande arbetsrapportering, månadsrapport från VD.

Styrelsearbetets organisation

Bolagets styrelse, som består av 3 ledamöter med lika antal ersättare, leds av en ordförande. Vid förfall ersätts denna av en vice ordförande. Vid förfall för personlig ersättare till politiskt vald styrelsemedlem inkallas ersättare i samma ordning som beslutats för kommunens övriga nämnder och styrelser. Bolagets VD deltar i bolagets styrelsesammanträden med rösträtt.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst 4 gånger om året.

Ansvarig för styrelsearbetets uppläggning, beredning och genomförande är styrelsens ordförande som även är sammankallande. Protokoll förs av VD eller den han därtill utser.

Sammanträdestider för styrelsen fastställs två gånger per år.

Senast en vecka före sammanträdet utsänds kallelse och föredragningslista till ordinarie ledamöter och underrättelse till ersättare.

VD är ansvarig för förberedelserna till styrelsesammanträdena.

Förberedelsearbetet innefattar normalt

prövning av nya ärendens relevans för styrelsebehandling
genomgång med föredragande i enskilt ärende för avgörande om ärendet är klart för styrelsebehandling (underlag, remissbehov, etcetera)
eventuell infordran av kompletterande material eller dylikt
formulering av beslutsförslag

Ärendebehandling

Föredragande

Föredragande i de olika ärendena är VD eller den VD utser.

Beslut

Beslutsfattande i styrelse följer de regler som majoritet, utslagsröst, etcetera som fastslagits i AL.

Vid varje sammanträde skall styrelsen ta upp vid föregående sammanträde beslutade åtgärder, som ej kunnat genomföras.

Protokoll

Varje punkt på föredragningslistan skall medtagas i protokoll över styrelsesammanträdet.

Protokollen – beslutsprotokoll – justeras av styrelsens ordförande jämte för varje sammanträde vald justeringsman.

Protokollen utsänds till såväl ordinarie ledamöter som tjänstgörande ersättare.

Protokollen bör innehålla uppgifter om verkställandetid, medelsbehov, etcetera samt informationsbehov. Härjämte antecknas eventuella reservationer.

Uppföljning med mera

VD skall vid sammanträde ge styrelsen en redogörelse för nuläge och utvecklingstendenser inom kommunen och på områden, som berör eller är av påtagligt intresse för bolaget.

Därvid skall särskilt belysas

verksamhetsplaner och program
budget (årsvis)
finansiering
ekonomisk uppföljning (kvartalsvis)
organisation och personal

Övrig information intern och extern ombesörjs av VD.

Beslutsfattande och beslutsfördelning

För att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande inom bolaget skall siktet vara inställt på

Att styrelsen fattar beslut av övergripande och principiell natur liksom beträffande frågor av stor ekonomisk eller tidsmässig räckvidd samt policyfrågor
Att delegering av beslut i övrigt utnyttjas
Att besluten fattas så snabbt som möjligt utan åsidosättande av en noggrann beredning av ärendena. Likaså skall information om besluten ske snabbt